Данная операция производится в ручном режиме.
В целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML, KYT- проверку поступающих от клиентов транзакций,проверка инициируется криптобиржей-партнером.
В случае,если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная,обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами KYC и KYT .
Рассмотрение транзакции которые имеют высокий уровень риска AML занимает до 1 месяца после предоставления всех запрашиваемых данных от клиента(в отдельных случаях до 6 месяцев). Обменный сервис не может повлиять на ход рассмотрения и проведения AML, KYT- проверки.
Как пройти AML-проверку
Перед созданием заявки рекомендуется заранее пройти AML-проверку адреса отправления. Это поможет снизить риск приостановки операции и возможного запроса дополнительных документов.
- Нажмите кнопку «Проверить адрес (AML)».
- Выберите один из доступных анализаторов: GetBlock, Match Systems, Shard или WamlApp.
- Выполните проверку адреса, с которого планируете отправлять средства.
- После завершения проверки сделайте скриншот результата.
- Отправьте скриншот в чат оператору.
- При оформлении заявки в поле «Проходили ли вы AML проверку?» выберите вариант, подтверждающий, что проверка пройдена.
Допустимым считается показатель Risk Score менее или равный 50%. Если значение превышает 50%, рекомендуется не совершать обмен, поскольку такая операция может быть отнесена к категории повышенного риска.
В случае превышения допустимого уровня риска средства могут быть временно приостановлены до завершения дополнительной проверки и прохождения процедуры KYC.
Подробные условия проверки, приостановки операций и возврата средств размещены на странице AML & KYC.
Проверить адрес (AML)
